27 AOUT

Rapport de gestion du directoire AGO 2018


Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire afin notamment :

  • De vous rendre compte de l’activité, de la situation et des perspectives de votre Société
    et du groupe TRAQUEUR ;
  • De vous présenter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
    2017 qui sont soumis à votre approbation et de procéder à l’affectation du résultat ;
  • De constater que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la
    moitié du capital social ;
  • D’approuver les conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du
    Commerce ;
  • D’approuver le montant global annuel des jetons de présence du Conseil de
    Surveillance ;
  • De ratifier le transfert de siège décidé par le Conseil de Surveillance le 31 octobre
    2017 ;
  • D’autoriser le rachat par la société de ses propres actions ;
  • D’autoriser à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de
    procéder à l’annulation d’actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres
    titres ;

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces
et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les
délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports de Messieurs Les Commissaires aux Comptes et des
observations du Conseil de Surveillance sur les comptes et les présents rapports.

Le Président