15 juin

Rapport de gestion Comptes 2016


RAPPORT DE GESTION COURANT DU DIRECTOIRE A
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 15 JUIN 2017

 

Mesdames, Messieurs,
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire afin notamment :

  • De vous rendre compte de l’activité, de la situation et des perspectives de votre Société et du groupe
    TRAQUEUR ;
  • De vous présenter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 qui sont
    soumis à votre approbation et de procéder à l’affectation du résultat ;
  • De procéder a la nomination et au renouvellement de mandat de membres du Conseil de Surveillance ;
  • De procéder a la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes et d’un nouveau co-commissaire aux
    comptes
  • D’approuver les conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce ;
  • D’approuver le montant global annuel des jetons de présence du Conseil de Surveillance ;
  • De donner quitus aux membres du Conseil de Surveillance et aux membres du Directoire,
  • D’autoriser le rachat par la société de ses propres actions,
  • De donner délégation au Directoire, sous le contrôle du Conseil de Surveillance, à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes et ou dans le cadre de placements privés ou à émettre des valeurs mobilières donnant un accès différé au capital ;
  • De donner délégation au Directoire en vue de procéder a des attributions gratuites d’actions existantes ou a créer,
  • De donner délégation au Directoire, sous le contrôle du Conseil de Surveillance, à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés du groupe ;

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur . et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera également présenté le rapport du Directoire sur les résolutions présentées à l’assemblée qui ne seraient pas relatives à l’approbation des comptes.

En conséquence, il ne sera pas fait mention de l’objet et du motif de ces résolutions dans le présent rapport de gestion qui ne porte que sur les opérations et résolutions courantes

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports de Monsieur Le Commissaire aux Comptes et des observations du Conseil de Surveillance sur les comptes et les présents rapports.

Le Président

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